Per un piccolo prezzo, possiamo verificare se il nome di qualsiasi individuo o organizzazione di tua scelta e’ contenuto in un database globale contenente informazioni su persone sanzionate, persone politicamente esposte, reati finanziari e articoli mediatici negativi legati alla criminalità finanziaria.

I vantaggi del nostro servizio sono:

  • Sappi con chi hai a che fare: i controlli KYC sono essenziali in un mondo sempre più “a distanza” e globale
  • Proteggiti dalle frodi: il database che utilizziamo include informazioni su articoli mediatici negativi legati alla criminalità finanziaria
  • Rispetta i requisiti anti-riciclaggio e know-your-client (KYC): a seconda del tuo settore, potrebbe essere necessario effettuare questi controlli KYC prima di accettare un nuovo cliente
  • Risparmia denaro: paga solo un piccolo prezzo per ricerca effettuata senza dover fare alcun abbonamento.

Basta fare clic sul pulsante “Buy Now” qui sotto ed inviare via e-mail il nome che desideri controllare a [email protected]. Cerchiamo di inviarti i nostri risultati entro un giorno lavorativo.

Il prezzo di questo servizio è £80.

Per qualsiasi domanda, puoi contattarci via e-mail a [email protected] o per telefono al numero +44 20 7502 6621.

Disclaimer: Questo servizio è fornito da Chelsea Publishing Limited sulla base di una ricerca effettuata su un database globale contenente informazioni su persone sanzionate, persone politicamente esposte, reati finanziari e articoli mediatici negativi legati alla criminalità finanziaria. Non siamo responsabili per eventuali inesattezze o incompletezze contenute in tale database, che  è fornito da un soggetto terzo, e i nostri clienti non devono fare affidamento esclusivamente sui nostri risultati a fini di anti-riciclaggio o know-your-client (KYC). La nostra responsabilità per la fornitura di questo servizio è limitata all’importo del prezzo pagato. © 2022 Chelsea Publishing Limited. Tutti i diritti riservati.