Il nostro prossimo workshop “COME INDIVIDUARE RICICLAGGIO E TRUFFE – CASI REALI” si terrà online il 6 e 8 ottobre 2020 alle 19:00 (ora italiana).

Durante il workshop, 8 casi reali di riciclaggio e truffe saranno analizzati e discussi dai partecipanti insieme al nostro Managing Director Giuseppe Giusti, avvocato con oltre 20 anni di esperienza in materia di diritto bancario e finanziario.

I partecipanti apprenderanno in particolare:

  • la ragione per cui un riciclatore di danaro illegale potrebbe essere interessato a diventare un soggetto autorizzato e sottoposto alla vigilanza di una autorità di vigilanza;
  • se è vero che acquisti in-app sono usati per riciclare denaro;
  • i sorprendenti segreti di una giurisdizione con un inaspettato elevato livello di rischio;
  • tramite quali mezzi di pagamento sono comprate al giorno d’oggi sostanze illegali visto che l’uso del contante è in costante diminuzione (una dritta: non tramite criptovalute…).

Il workshop è rivolto a avvocati, compliance officers, funzionari di banche e intermediari finanziari e assicurativi, commercialisti, e altri professionisti che rischiano di essere inavvertitamente coinvolti in casi di riciclaggio o truffa nello svolgimento del loro lavoro.

Il workshop si rivolge altresì ad accademici, studenti e ad altri soggetti interessati a queste materie.

Il workshop sarà diviso in due sessioni che si terranno in inglese su Microsoft Teams nei seguenti giorni:

  • Martedì 6 ottobre 2020 dalle 19:00 alle 21:00 (ora italiana); e
  • Giovedì 8 ottobre 2020 dalle 19:00 alle 21:00 (ora italiana).

I posti sono limitati pertanto si suggerisce di iscriversi il prima possibile.

Per una visione in anteprima dei casi trattati durante il workshop, si prega di aprire il seguente link: Detecting Money Laundering – Real Case Studies – Preview.

Per registrarsi al workshop è possibile cliccare sul pulsante PayPal in basso.  Tutte le maggiori carte di credito sono accettate.  Il prezzo è di GBP 125.

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Taut Medziukevicius (tm@fsreg.com).

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