COMPLIANCE MANUAL TEMPLATE
This is a compliance manual template intended to be used by FCA authorised investment firms established in the UK. The…
NOISY NEIGHBOURS: TAKING ACTION – LEGALLY – WITHOUT A LAWYER
Do you have a noisy neighbour who is disrupting your life on a regular basis? Has your local council been…
NOISY NEIGHBOURS: TAKING ACTION – LEGALLY – WITHOUT A LAWYER
Do you have a neighbour who is disrupting your daily life on a regular basis? Has the council been unable…
كشف غسيل الأموال – ورشة عمل دراسات الحالة الحقيقية
ستعقد ورشة العمل التالية “الكشف عن غسيل الأموال – دراسات الحالة الواقعية” يومي 6 و 8 أكتوبر 2020 الساعة 18:00…
ОБНАРУЖЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ – СЕМИНАР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ НА РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРАХ
Наш следующий семинар «Выявление отмывания денег – реальные примеры» состоится 6 и 8 октября 2020 в 18:00 (Лондонское время). Во…
察觉洗钱行为–真实案例分析研讨会
我们的下一个研讨会“察觉洗钱行为–真实案例分析”将于2020年10月6日和8日（英国夏令时）举行。 在研讨会上，您将看到8个现实中的洗钱案例，并与我们的董事总经理Giuseppe Giusti对它们进行分析并互动讨论。 Giuseppe Giusti是一名在金融服务领域拥有20多年经验的律师。 此外，您还将学到： 洗钱者为什么要申请FCA的牌照许可？ APP内的购买是否确实用于洗钱目的？ 意外高风险的司法管辖区出人意料的秘密。 人们如何在无现金社会中为违法物品付款（提示：不是加密货币）？ 该研讨会的目标是律师，合规官，银行家，税务顾问和其他可能在工作中不经意地涉及洗钱的专业人员。 也欢迎高校教师，学生和其他对洗钱感兴趣的人士加入研讨会。 本次研讨会将包括两次课程，将于以下时间在Microsoft Teams上进行： 2020年10月6日，星期二，18：00至20:00（英国夏令时）； 2020年10月8日，星期四，18：00至20:00（英国夏令时）。…
COME INDIVIDUARE RICICLAGGIO E TRUFFE – CASI REALI
Il nostro prossimo workshop “COME INDIVIDUARE RICICLAGGIO E TRUFFE – CASI REALI” si terrà online il 6 e 8 ottobre…
DETECTING MONEY LAUNDERING – REAL CASE STUDIES WORKSHOP
Our next workshop “Detecting Money Laundering – Real Case Studies” will take place on 6 and 8 October 2020 at…
INVESTMENT FUND TERM SHEET
This is an investment fund term sheet intended to be used by start-up fund managers looking to launch their first…
EMPLOYMENT AGREEMENT
This is a short-form employment agreement intended to be used by small employers and start-ups for the hiring of their…