FSREG provides legal, tax and regulatory advice on corporate, investment funds and financial services matters

Category: Compliance Training

察觉洗钱行为–真实案例分析研讨会

我们的下一个研讨会“察觉洗钱行为–真实案例分析”将于2020年10月6日和8日(英国夏令时)举行。 在研讨会上,您将看到8个现实中的洗钱案例,并与我们的董事总经理Giuseppe Giusti对它们进行分析并互动讨论。 Giuseppe Giusti是一名在金融服务领域拥有20多年经验的律师。 此外,您还将学到:  洗钱者为什么要申请FCA的牌照许可?  APP内的购买是否确实用于洗钱目的?  意外高风险的司法管辖区出人意料的秘密。  人们如何在无现金社会中为违法物品付款(提示:不是加密货币)? 该研讨会的目标是律师,合规官,银行家,税务顾问和其他可能在工作中不经意地涉及洗钱的专业人员。 也欢迎高校教师,学生和其他对洗钱感兴趣的人士加入研讨会。 本次研讨会将包括两次课程,将于以下时间在Microsoft Teams上进行: 2020年10月6日,星期二,18:00至20:00(英国夏令时); 2020年10月8日,星期四,18:00至20:00(英国夏令时)。…