Наш следующий семинар «Выявление отмывания денег – реальные примеры» состоится 6 и 8 октября 2020 в 18:00 (Лондонское время).

Во время семинара вам будут представлены 8 реальных дел по отмыванию денег, и вы проанализируете их в интерактивном обсуждении с нашим управляющим директором Джузеппе Джусти, юристом с более чем 20-летним опытом работы в вопросах финансовых услуг.

Среди прочего вы узнаете:

  • Почему лицо, занимающееся отмыванием денег, может подавать заявку на разрешение FCA?
  • Верно ли, что покупки в приложении используются для отмывания денег?
  • Удивительные секреты юрисдикции с неожиданно высоким уровнем риска.
  • Как люди платят за запрещенные вещества в безналичном обществе (совет: это не криптовалюта)?

Семинар нацелен на юристов, специалистов по комплаенсу, банкиров, налоговых консультантов и других специалистов, которые рискуют непреднамеренно участвовать в отмывании денег в рамках своей работы.

Ученые, студенты и другие люди, заинтересованные в отмывании денег, также могут присоединиться к семинару.

Семинар будет состоять из двух сессий, которые пройдут в Microsoft Teams в следующие дни:

  • Вторник 6 октября 2020 года с 18:00 до 20:00 (Лондонское время); а также
  • Четверг, 8 октября 2020 года с 18:00 до 20:00 (Лондонское время).

Количество мест на семинаре ограничено, поэтому, пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее, чтобы избежать разочарования.

Для предварительного просмотра кейсов семинара щелкните следующую ссылку: Обнаружение отмывания денег – Реальные примеры – Предварительный просмотр.

Пожалуйста, используйте кнопку PayPal ниже, чтобы зарегистрироваться на семинаре. Принимаются все основные кредитные и дебетовые карты. Цена 75 GBP.

 

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к Тауту Медзюкявичюсу ([email protected]).

Отказ от ответственности: в этой статье представлена ​​только общая информация. Он не является исчерпывающим и не содержит юридических, налоговых, инвестиционных или нормативных рекомендаций. FSREG не несет ответственности за любые действия, предпринятые или бездействующие на основании информации, содержащейся в этой статье. © 2020 FS REG Limited (www.fsreg.com). Все права защищены.