我们的下一个研讨会“察觉洗钱行为–真实案例分析”将于2020年10月6日和8日(英国夏令时)举行。

在研讨会上,您将看到8个现实中的洗钱案例,并与我们的董事总经理Giuseppe Giusti对它们进行分析并互动讨论。 Giuseppe Giusti是一名在金融服务领域拥有20多年经验的律师。

此外,您还将学到:
 洗钱者为什么要申请FCA的牌照许可?
 APP内的购买是否确实用于洗钱目的?
 意外高风险的司法管辖区出人意料的秘密。
 人们如何在无现金社会中为违法物品付款(提示:不是加密货币)?

该研讨会的目标是律师,合规官,银行家,税务顾问和其他可能在工作中不经意地涉及洗钱的专业人员。

也欢迎高校教师,学生和其他对洗钱感兴趣的人士加入研讨会。

本次研讨会将包括两次课程,将于以下时间在Microsoft Teams上进行:

2020年10月6日,星期二,18:00至20:00(英国夏令时);

2020年10月8日,星期四,18:00至20:00(英国夏令时)。

有关研讨会案例的预览,请点击以下链接 Detecting Money Laundering – Real Case Studies – Preview.

报名此课程请点击下方的Paypal按钮。接受所有常见的信用卡和借记卡。课程价格为75英镑。

 

如果您有任何疑问,请随时联系Taut Medziukevicius([email protected]

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