察觉洗钱行为–真实案例分析研讨会

我们的下一个研讨会“察觉洗钱行为–真实案例分析”将于2020年10月6日和8日（英国夏令时）举行。

在研讨会上，您将看到8个现实中的洗钱案例，并与我们的董事总经理Giuseppe Giusti对它们进行分析并互动讨论。 Giuseppe Giusti是一名在金融服务领域拥有20多年经验的律师。

此外，您还将学到：
 洗钱者为什么要申请FCA的牌照许可？
 APP内的购买是否确实用于洗钱目的？
 意外高风险的司法管辖区出人意料的秘密。
 人们如何在无现金社会中为违法物品付款（提示：不是加密货币）？

该研讨会的目标是律师，合规官，银行家，税务顾问和其他可能在工作中不经意地涉及洗钱的专业人员。

也欢迎高校教师，学生和其他对洗钱感兴趣的人士加入研讨会。

本次研讨会将包括两次课程，将于以下时间在Microsoft Teams上进行：

2020年10月6日，星期二，18：00至20:00（英国夏令时）；

2020年10月8日，星期四，18：00至20:00（英国夏令时）。

报名此课程请点击下方的Paypal按钮。接受所有常见的信用卡和借记卡。课程价格为75英镑。

如果您有任何疑问，请随时联系Taut Medziukevicius（[email protected]）