كشف غسيل الأموال – ورشة عمل دراسات الحالة الحقيقية

خلال ورشة العمل ، سيتم تقديمك إلى 8 حالات غسيل أموال حقيقية وتحليلها في مناقشة تفاعلية مع المدير العام لدينا جوزيبي جيوستي ، وهو محام يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في شؤون الخدمات المالية.

من بين أمور أخرى ، سوف تتعلم: لماذا يريد غسل الأموال التقدم بطلب للحصول على ترخيص FCA؟ هل صحيح أن عمليات الشراء داخل التطبيق تُستخدم لأغراض غسيل الأموال؟ الأسرار المدهشة لسلطة قضائية شديدة الخطورة بشكل غير متوقع. كيف يدفع الناس ثمن المواد غير القانونية في مجتمع غير نقدي (نصيحة: إنها ليست عملة مشفرة)؟

تستهدف ورشة العمل المحامين ومسؤولي الامتثال والمصرفيين والمستشارين الضريبيين وغيرهم من المهنيين الذين يخاطرون بالتورط عن غير قصد في غسيل الأموال كجزء من عملهم.

نرحب أيضًا بالأكاديميين والطلاب والأفراد الآخرين المهتمين بغسيل الأموال للانضمام إلى ورشة العمل.

ستتألف ورشة العمل من جلستين سيتم عقدهما على Microsoft Teams في الأيام التالية: الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ، من 18:00 إلى 20:00 (BST) ؛ و الخميس 8 أكتوبر 2020 من الساعة 18:00 إلى الساعة 20:00 (BST).

الأماكن في ورشة العمل محدودة ، لذا يرجى التسجيل مبكرًا لتجنب خيبة الأمل.

لمعاينة حالات ورشة العمل ، برجاء الضغط على الرابط التالي: كشف غسيل الأموال – دراسات حالة حقيقية – معاينة.

يرجى استخدام زر PayPal أدناه للتسجيل في ورشة العمل. جميع بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية مقبولة. السعر 75 جنيه استرليني.

من فضلك لا تتردد في الاتصال بـ Taut Medziukevicius ([email protected]) إذا كان لديك أي أسئلة.

إخلاء المسؤولية: تقدم هذه المقالة معلومات عامة فقط. إنها ليست شاملة ولا تشكل تقديم مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو تنظيمية. FSREG ليست مسؤولة عن أي إجراء تم اتخاذه أو حذفه بناءً على المعلومات الواردة في هذه المقالة. © 2020 FS REG Limited (www.fsreg.com). كل الحقوق محفوظة.